 |
 |
|
|
|
|
Информация
Рослегпром уведомляет своих акционеров, Решения Совета Директоров, Решения Общих собраний акционеровОтчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Рослегпром" за 2019 год
Посмотреть:
Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Рослегпром" Местонахождение: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39 Уважаемый акционер! Совет директоров Публичного акционерного общества "Рослегпром" принял решение о проведении Годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата, проведения общего собрания / Дата окончания приема бюллетеней – 19 августа 2020 года. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 26 июля 2020 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции ГРН выпуска ЦБ 1-01-02188А Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества ЗАО "РДЦ Паритет" - Москва, 2-ой Кожевнический пер, дом 12, стр.2. Повестка дня Годового общего собрания: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, прибыли – убытков (финансового результата) за 2019 год. 2. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям общества по результатам отчетного финансового года. 3. Об избрании единоличного исполнительного органа - Президента общества. 4. Об утверждении количественного состава Совета директоров общества. 5. Об избрании членов Совета директоров общества. 6. Об утверждении аудитора общества. 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества. 8. Об исключении из наименования общества указания на публичный статус общества и утверждении нового наименования. 9. Об утверждении Устава общества в новой редакции. Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители) вправе направить почтовым отправлением заполненные бюллетени в общество по адресу: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, ПАО "Рослегпром" или вручить бюллетени под роспись лично в ПАО "Рослегпром" (6 этаж, каб.4, Приемная). При этом только в случае получения Обществом указанных бюллетеней для голосования в срок не позднее 18 августа 2020 г. (включительно), голоса, представленные указанными бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, начиная с 27 июля 2020 года. С материалами можно ознакомиться по месту нахождения ПАО "Рослегпром" (Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, 6 этаж, каб.4. , комн. Правления) в рабочие дни (кроме пятницы) с 11-00 до 15-00. Информационные материалы к собранию предоставляются лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров по месту нахождения органов управления ПАО "Рослегпром" по адресу: Москва, Зубовский бульвар, 22/39, приемная (6 этаж – каб.4), проезд до станции метро "Парк культуры", автотранспортом – по Садовому кольцу (внутренняя сторона). Участникам собрания акционерам - физическим лицам для получения информационных материалов необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, юридическим лицам - документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица. Представитель акционера обязан предъявить доверенность, оформленную в соответствии с п.3. и п.4. ст.185.1 Гражданского кодекса РФ. Контактные телефоны Общества: 8-499-245-31-89, 8-499-245-25-34 (Совет директоров ПАО "Рослегпром"), 8-499-245-19-86 (Приемная), 8-499-245-25-16 (Юрист). Дополнительная информация. Годовое общее собрание, назначенное на 14 апреля 2020 года с той же повесткой дня, о проведении которого акционерам по почте было направлено сообщение и бюллетень для голосования, было отменено в связи с необходимыми противоэпидемическими мерами в г. Москве. Внимание. В случае изменения первичных сведений об акционере, содержащихся в Реестре акционеров, а именно: наименования, паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места нахождения, места регистрации и места жительства или иных реквизитов, акционером должна быть представлена Анкета-заявление зарегистрированного физического или юридического лица. Подача Анкеты-заявления осуществляется акционером – физическим лицом или представителем (руководителем) юридического лица непосредственно у Регистратора ЗАО РДЦ "Паритет" по адресу: Москва, 2-ой Кожевнический пер., дом 12, стр. 2, подъезд 4, этаж 3, тел. для справок: 8-495-994-72-75. Доверенность от физического лица должна быть оформлена нотариально, от юридического лица – заверена печатью организации. Форма Анкеты - заявления размещена на сайте ЗАО "РДЦ Паритет" по адресу: paritet.ru. Председатель Совета директоров ПАО "Рослегпром" Джулай Л.А.
В ПАО "Рослегпром" на 14 апреля 2020 года назначено годовое общее собрание акционеров.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в г. Москве, ПАО "Рослегпром" предлагает проголосовать по вопросам Повестки дня годового общего собрания удаленно путем направления в Общество по адресу 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39 заполненного бюллетеня для голосования по вопросам утвержденной повестки дня.
Бюллетени для голосования направлены каждому акционеру общества заказным письмом по почте 23 марта 2020 года.
С уважением, Президент ПАО "Рослегпром" А.А. Круглик
Уведомление о проведении общего годового собрания акционеров ПАО "Рослегпром" за 2019 год
Посмотреть: Уведомление о проведении общего годового собрания акционеров ПАО "Рослегпром" за 2019 год
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Рослегпром" за 2018 год
Посмотреть:
Уведомление о проведении общего годового собрания акционеров ПАО "Рослегпром" за 2018 год
Посмотреть: Уведомление о проведении общего годового собрания акционеров ПАО "Рослегпром" за 2018 год
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Рослегпром" за 2017 год
Посмотреть:
Уведомление о проведении общего годового собрания акционеров ПАО "Рослегпром" за 2017 год
Посмотреть: Уведомление о проведении общего годового собрания акционеров ПАО "Рослегпром" за 2017 год
Итоги годового общего собрания ПАО "Рослегпром" 07 июня 2017 года
Посмотреть: Годовой отчет Публичного акционерного общества "Рослегпром" за 2016 год Отчет "Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров"
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании ОАО "Рослегпром" 21 апреля 2016 года
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество "Рослегпром", 119021, Зубовский бульвар, дом 22/39 Вид общего собрания: годовое Форма проведения общего собрания: собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 апреля 2016 года Дата проведения общего собрания: 21 апреля 2016 года Место проведения общего собрания: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, комн. Правления, каб. 416
Посмотреть: Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании ОАО "Рослегпром" 21 апреля 2016 года
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО "Рослегпром"
Советом директоров ОАО "Рослегпром" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 21 апреля 2016 года по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, 22/39, помещение Правления ОАО "Рослегпром", комн.416. Начало собрания 12.00 час., начало регистрации – 11.00 час. Форма проведения собрания – очная. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 01 апреля 2016 год.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
С материалами к Повестке дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения органов управления ОАО "Рослегпром" (Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, (комн. 416) с 01 апреля 2016 года по 20 апреля 2016 г. по рабочим дням, с 9-00 час. до 17-30 , 21 апреля с 11-00 час. при регистрации участников собрания.
Участникам собрания для регистрации необходимо предъявить удостоверение личности и документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (надлежащую доверенность, документ о назначении руководителя).
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронному адресу http://www.roslegprom.ru/Go/ViewArticle/id=412.
Совет директоров ОАО "Рослегпром". 17 марта 2016 года.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании ОАО "Рослегпром" 16 апреля 2015 года
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество "Рослегпром", 119021, Зубовский бульвар, дом 22/39 Вид общего собрания: годовое Форма проведения общего собрания: собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 марта 2015 года Дата проведения общего собрания: 16 апреля 2015 года Место проведения общего собрания: 119021, Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, комн. Правления, каб.416
Посмотреть: Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании ОАО "Рослегпром" 16 апреля 2015 года
Сообщение Об Общем собрании акционеров ОАО "Рослегпром"
ОАО "Рослегпром" уведомляет своих акционеров о проведении Годового очередного Общего собрания.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие). Дата, место и время проведения Общего собрания: 16 апреля 2015 года, начало в 12-00 часов.
Общее собрание проводится по адресу - г. Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, помещение Правления ОАО "Рослегпром", комн. 416.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании: 16.04.2015 г. с 11-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 17 марта 2015 года.
Информационные материалы к собранию предоставляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании (участников) акционеров эмитента, по месту нахождения органов управления ОАО "Рослегпром" по адресу: Москва, Зубовский бульвар, 22/39, комн. 416, Приемная.
С материалами можно ознакомиться с 18.03.2015 г. по 15.04.2015 г. по рабочим дням, с 9-оо до 17-30, а также 16.04.2015 г. с 11-00 часов при регистрации для участия в собрании.
Участникам собрания для регистрации необходимо предъявить удостоверение личности и документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (надлежащую доверенность, документ о назначении руководителя).
Совет директоров ОАО Рослегпром" 10.03.2015
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
В соответствии с решением Совета директоров, 17 апреля 2014 года, в 12:00 по адресу: г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, дом 12, состоится общее собрание акционеров ОАО Рослегпром. Начало регистрации – 11:00. Форма проведения собрания – очная. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 17 марта 2014 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться по месту нахождения органов управления ОАО Рослегпром (Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, комн. 416) с 01.04.2014 по 16.04.2014 г. по рабочим дням, с 9:00 до 18:00.
Президент ОАО Рослегпром А. А. Круглик Председатель Совета директоров ОАО Рослегпром Л. А. Джулай 18.03.2014 Посмотреть: Отчет о работе ОАО Рослегпром за 2013 год
Информация о решениях Общего Собрания акционеров ОАО "Рослегпром" от 24.05.2012 г.
Основные направления деятельности ОАО Рослегпром на 2012 год
Информация о решении Совета Директоров ОАО "Рослегпром" от 19.03.2011 г.
Советом директоров на заседании 17 марта 2011 года, оформленном Протоколом № 2 от 18 марта 2011 года приняты следующие решения:
Вице-Президент ОАО "Рослегпром" Л.А. Джулай 19 марта 2011 г. Информационное сообщение.
Открытое акционерное общество "Рослегпром" доводит до сведения, что 9 декабря 2010 года Советом Директоров ОАО "Рослегпром" утверждены Основные направления деятельности на 2011 год (протокол N 6).
Посмотреть: Основные направления деятельности ОАО Рослегпром на 2011 год
Информационное сообщение.
Открытое акционерное общество "Рослегпром" доводит до сведения, что 16 июня 2010 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Рослегпром" на котором были рассмотрены итоги работы Общества за 2009 год и состоялись выборы Президента, Совета директоров, Ревизионной комиссии.
В годовом собрании акционеров приняли участие юридические и физические лица, их представители с общими количеством голосов 5431, что составляет 69,6% от общего числа голосующих акций.
Президентом ОАО "Рослегпром" избран Круглик Александр Александрович 1955 года рождения, ранее занимавший должность Первого вице-президента Открытого акционерного общества "Рослегпром".
В Совет директоров избраны - Джулай Ларина Андреевна (председатель Совета директоров), члены Совета: Гаспарян Эдуард Оганесович (генеральный директор ООО "Кожгалантерейное предприятие Бебеля" г. Санкт-Петербург), Золоткова Антонина Алексеевна (генеральный директор ОАО "Белгородская швейная фабрика "Россиянка"), Никитин Александр Александрович (генеральный директор ЗАО МОФ "Парижская коммуна" г. Москва), Никотин Вячеслав Михайлович (президент Промышленно-торговой фирмы "Докофа" г. Донской, Тульской области), Тимощенко Виктор Михайлович (генеральный директор ЗАО "Горизонт" г. Москва), Усовецкий Анатолий Ильич (президент ЗАО "Содружество" г. Москва), Яковлев Николай Иванович (президент ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита").
Посмотреть: Основные направления деятельности ОАО Рослегпром на 2010 год Доклад Президента ОАО Рослегпром на собрании акционеров по итогам 2009 года Отчет о работе ОАО Рослегпром за 2009 год Информация о решении Совета Директоров ОАО "Рослегпром" от 14.04.2010 г.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рослегпром" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рослегпром" Место нахождения эмитента: 119021, Москва, Зубовский бульвар, 22/39 ОГРН эмитента: 1027700261775 ИНН эмитента: 7704025004 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 021-88А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.roslegprom.ru
Советом директоров на заседании 14 апреля 2010 года, оформленном Протоколом № 2 от 15 апреля 2010 года принято решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром" с Повесткой дня :
Дата проведения собрания – 16 июня 2010 года, место проведения – Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 14. Время начала собрания – 12-00 час., начало регистрации участников - 11-00. При проведении годового Общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю Реестра акционеров – РДЦ "Паритет".
Вице-президент ОАО Рослегпром Л. А. Джулай 19 апреля 2010
Дополнительная информация для акционеров к годовому общему собранию акционеров 16 июня 2005 года.
ОАО "Рослегпром" дополнительно уведомляет своих акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 июня 2005 года, что в соответствии с п.3. ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" для участия в голосовании требуется представление следующих документов:
Для юридических лиц:
Для физических лиц:
Данные документы должны быть представлены Счетной комиссии (РДЦ "Паритет") для идентификации при регистрации в качестве участника собрания, т.к. в Реестре акционеров данные могут быть устаревшие данные.
Председатель Совета директоров ОАО "Рослегпром" А.А. Круглик АК-18/126 от 30.05.2005 г. Информация о решении Совета Директоров ОАО "Рослегпром" от 14.04.2005 г.
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество "Рослегпром". Место нахождения: 119992, Москва, Зубовский бульвар, 22/39 Уникальный код эмитента: 02188-А Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 77040205004 Адрес используемой страницы для опубликования информации в сети Интернет: http://www.roslegprom.ru Дата проведения Совета директоров: 14.04.2005 г. Протокол N 2. Дата составления Протокола: 18.04.2005 г.
Совет директоров принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров за 2004 года и решил: Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 16 июня 2004 года в г. Москве по адресу: 129223, Москва, Проспект Мира, д.119, ВВЦ (Всероссийский Выставочный центр), павильон N 38. Время начала – 12 часов. При проведении общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров – РДЦ "Паритет".
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания. В соответствии с Уставом ОАО "Рослегпром" опубликовать в "Торговой газете", сети Интернет, а также по факсу (в случае частного запроса акционера), сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Рослегпром".
Утвердить время начала регистрации акционеров годового Общего собрания с 11 час.00 мин.16 июня 2005 года.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром":
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 16 мая 2005 года.
Первый Вице-Президент ОАО "Рослегпром" А.А. Круглик ОАО Рослегпром объявляет о выкупе именных обыкновенных акций всех выпусков у желающих акционеров.
ОАО Рослегпром уведомляет своих акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров от 18.12.2003 г. Общество объявляет о выкупе именных обыкновенных акций всех выпусков у желающих акционеров. Общее количество выкупаемых акций – 780 штук. Покупная цена установлена из расчета 345 рублей за 1 именную обыкновенную акцию номинальной стоимость 100 рублей. Выкуп будет осуществляться, начиная с 01 февраля 2004 года на основе письменных заявок от акционеров по месту нахождения Общества: г. Москва, Зубовский бульвар, дом 22/39, комн.406. Оформление сделок с владельцами акций – физическим лицами производится при личном участии по предъявлении паспорта или через представителя при наличии доверенности. Иногородним акционерам - физическим лицам причитающиеся денежные средства по их желанию могут быть направлены денежным переводом или перечислены на требуемый расчетный счет. Для оформления сделок юридическими лицами должны быть представлены подписанный руководителем договор купли-продажи и передаточное распоряжение, нотариально удостоверенные учредительные и регистрационные документы, документ, подтверждающий полномочия руководителя и нотариально заверенная банковская карточка с подписью руководителя. По всем вопросам оформления выкупа акций следует обращаться в Общество письменно или по телефону (095) 245-25-16, 245-19-86, факс 247-18-12
Председатель Совета директоров А.А. Круглик Открытое акционерное общество Рослегпром 119992, Москва, Зубовский бульвар, 22/39
Информация о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром"
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рослегпром" Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО "Рослегпром" Место нахождения: 119992, Москва, Зубовский бульвар, 22/39. Уникальный код эмитента: 02188-А Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 77040205004 Адрес используемой страницы для опубликования информации в сети Интернет: http://www.roslegprom.ru
Советом директоров от 25.04.2006 г. принято решение:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 22 июня 2006 года в г. Москве по адресу: 129223, Москва, Проспект Мира , д.119, ВВЦ, павильон 38. Время начала собрания – 12-00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в общем собрании – 11-00. При проведении Общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров – РДЦ "Паритет".
Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром". 2. О распределении прибыли (дивидендах) Открытого акционерного общества "Рослегпром" по результатам 2005 года. 3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" 4. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" 5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Рослегпром". 6. Об избрании ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Утвердить дату составления Списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 18 мая 2006 года.
Дата составления Протокола Совета директоров – 26.04.2006 года.
Первый Вице-Президент ОАО "Рослегпром" А.А. Круглик 27.04.2006 г.
Информация о решении Совета директоров ОАО "Рослегпром"
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рослегпром" Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО "Рослегпром" Место нахождения: 119021, Москва, Зубовский бульвар, 22/39. Уникальный код эмитента: 02188-А Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704025004 Адрес используемой страницы для опубликования информации в сети Интернет: http://www.roslegprom.ru
Советом директоров ОАО "Рослегпром" от 16.05.2007 г. принято решение:
По результатам рассмотрения бухгалтерского баланса за 2006 год и счетов прибылей и убытков не рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Рослегпром" выплату дивидендов по итогам 2006 года.
Дата составления Протокола заседания Совета директоров – 17 мая 2007 года.
Вице-Президент ОАО "Рослегпром" Л.А. Джулай 21 мая 2007 года. Информация о решении Совета директоров ОАО "Рослегпром"
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рослегпром" Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО "Рослегпром" Место нахождения: 119021, Москва, Зубовский бульвар, 22/39. Уникальный код эмитента: 02188-А Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704025004 Адрес используемой страницы для опубликования информации в сети Интернет: http://www.roslegprom.ru
Советом директоров от 18.04.2007 г. принято решение:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 21 июня 2007 года в г. Москве по адресу: 119021, Москва, Зубовский бульвар, 22/39 Время начала собрания – 12-00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в общем собрании – 11-00. При проведении Общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров – РДЦ "Паритет".
Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
Утвердить дату составления Списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 21 мая 2007 года.
Дата составления Протокола Совета директоров – 20.04.2007 года.
Вице-Президент ОАО "Рослегпром" Л.А. Джулай 25.04.2007 г. Информация о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром"
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рослегпром" Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО "Рослегпром" Место нахождения: 119992, Москва, Зубовский бульвар, 22/39. Уникальный код эмитента: 02188-А Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 77040205004 Адрес используемой страницы для опубликования информации в сети Интернет: http://www.roslegprom.ru
Советом директоров от 25.04.2006 г. принято решение:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 22 июня 2006 года в г. Москве по адресу: 129223, Москва, Проспект Мира , д.119, ВВЦ, павильон 38. Время начала собрания – 12-00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в общем собрании – 11-00. При проведении Общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров – РДЦ "Паритет".
Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Открытого акционерного общества "Рослегпром". 2. О распределении прибыли (дивидендах) Открытого акционерного общества "Рослегпром" по результатам 2005 года. 3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" 4. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Рослегпром" 5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Рослегпром". 6. Об избрании ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Рослегпром".
Утвердить дату составления Списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 18 мая 2006 года.
Дата составления Протокола Совета директоров – 26.04.2006 года.
Первый Вице-Президент ОАО "Рослегпром" А.А. Круглик 27.04.2006 г. Дополнительная информация для акционеров к годовому общему собранию акционеров 16 июня 2005 года.
ОАО "Рослегпром" дополнительно уведомляет своих акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 июня 2005 года, что в соответствии с п.3. ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" для участия в голосовании требуется представление следующих документов:
Для юридических лиц:
Для физических лиц:
Данные документы должны быть представлены Счетной комиссии (РДЦ "Паритет") для идентификации при регистрации в качестве участника собрания, т.к. в Реестре акционеров данные могут быть устаревшие данные.
Председатель Совета директоров ОАО "Рослегпром" А.А. Круглик АК-18/126 от 30.05.2005 г. Информация о решении Совета Директоров ОАО "Рослегпром" от 14.04.2005 г.
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество "Рослегпром". Место нахождения: 119992, Москва, Зубовский бульвар, 22/39 Уникальный код эмитента: 02188-А Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 77040205004 Адрес используемой страницы для опубликования информации в сети Интернет: http://www.roslegprom.ru Дата проведения Совета директоров: 14.04.2005 г. Протокол N 2. Дата составления Протокола: 18.04.2005 г.
Совет директоров принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров за 2004 года и решил: Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Рослегпром" в форме собрания 16 июня 2004 года в г. Москве по адресу: 129223, Москва, Проспект Мира, д.119, ВВЦ (Всероссийский Выставочный центр), павильон N 38. Время начала – 12 часов. При проведении общего собрания поручить функции счетной комиссии держателю реестра акционеров – РДЦ "Паритет".
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания. В соответствии с Уставом ОАО "Рослегпром" опубликовать в "Торговой газете", сети Интернет, а также по факсу (в случае частного запроса акционера), сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Рослегпром".
Утвердить время начала регистрации акционеров годового Общего собрания с 11 час.00 мин.16 июня 2005 года.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Рослегпром":
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании – 16 мая 2005 года.
Первый Вице-Президент ОАО "Рослегпром" А.А. Круглик Информация о решении Совета Директоров ОАО "Рослегпром" от 23.12.2004 г.
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество Рослегпром. Место нахождения: 119992, Москва, Зубовский бульвар, 22/39 Уникальный код эмитента: 02188-А Идентификационный номер налогоплательщика ( ИНН): 77040205004 Адрес используемой страницы для опубликования информации в сети Интернет: http://www.roslegprom.ru
Дата проведения Совета директоров: 23.12.2004 г. Протокол N 8. Дата составления Протокола: 27.12.2004 г.
Советом директоров принято решение о продлении срока и порядка приобретения эмитентом именных обыкновенных акций ОАО Рослегпром у владельцев указанных ценных бумаг, объявленного Советом директоров 18.12. 2003 г. до 01 июня 2005 года.
Президент ОАО Рослегпром А. А. Бирюков
|
|
| © АО Рослегпром |
Обязательным условием использования материалов сайта является гиперссылка на http://www.roslegprom.ru |
Сопровождение сайта - Профи Тайм |
Информация, подлежащая обязательному раскрытию эмитентом, размещена в разделе "О компании".
hline@roslegprom.ru
119870, Москва, Г-21, Зубовский б-р, 22/39
тел: 8-499-245-19-86, факс: 8-499-255-78-12